Den 15. april 2021 blev der afholdt ordin�r generalforsamling i Fast Ejendom Danmark A/S, CVR-nr. 28 50 09 71, hos Accura Advokatpartnerselskab, Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Selskabets kapitalejere var som følge af de risici der var forbundet med fysisk deltagelse på grund af coronavirus-udbruddet på forhånd blevet opfordret til at afgive brevstemmer og følge generalforsamlingen via et videolink.
Dagsorden
Ad pkt. 1 – Valg af dirigent
Det var foreslået, at advokat Poul Jagd Mogensen blev valgt som dirigent.
Forslaget blev vedtaget med alle repræsenterede stemmer.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.
Dirigenten konstaterede, at kapitalejerne repræsenterende 41,16% af selskabskapitalen og den tilsvarende del af stemmerne var til stede eller repræsenteret.
Ad pkt. 2 – Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2020
Bestyrelsen fremlagde beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.
Ad pkt. 3 – Fremlæggelse af årsrapport 2020 til godkendelse og forslag til resultatets anvendelse
Årsrapporten for regnskabsåret 2020 blev forelagt til godkendelse. Det var foreslået, at årsrapporten for 2020, som udviste et overskud på DKK 25.865.000 efter skat, godkendtes.
Forslaget blev vedtaget med alle repræsenterede stemmer.
Det var foreslået, at overskuddet blev disponeret i overensstemmelse med den godkendte årsrapport.
Forslaget blev vedtaget med alle repræsenterede stemmer.
Ad pkt. 4 – Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen
Det var foreslået, at der blev meddelt decharge til bestyrelsen og direktionen.
Forslaget blev vedtaget med 1.094.312 stemmer for, og 300 stemmer imod.
Ad pkt. 5 – Godkendelse af vederlagsrapporten
Vederlagsrapporten for 2020 blev forelagt til godkendelse. Det var foreslået, at vederlagsrapporten godkendtes.
Forslaget blev vedtaget med 1.094.312 stemmer for, og 300 stemmer imod.
Ad pkt. 6 – Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for 2021
Det var foreslået for regnskabsåret 2021, at bestyrelsesformanden skulle have et vederlag på DKK 300.000, og at øvrige bestyrelsesmedlemmer skulle have et vederlag på DKK 125.000.
Forslaget blev vedtaget med 1.094.312 stemmer for, og 300 stemmer imod.
Ad pkt. 7 – Valg af medlemmer til bestyrelsen
Det var foreslået, at Niels Roth, Peter Olsson og Søren Hofman Laursen blev genvalgt til bestyrelsen.
De opstillede personers ledelseshverv i andre danske og udenlandske erhvervsdrivende virksomheder, bortset fra 100% ejede datterselskabet, er offentliggjort via selskabets hjemmeside.
Forslaget blev vedtaget med alle repræsenterede stemmer.
Bestyrelsen består herefter af følgende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer: Niels Roth, Peter Olsson og Søren Hofman Laursen
Ad pkt. 8 – Valg af revisor
Efter indstilling fra revisionsudvalget, der udgøres af den samlede bestyrelse, var det foreslået, at EY Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR nr. 30 70 02 28, blev genvalgt som revisor. Indstillingen er sket uden påvirkning af tredjeparter, og indstillingen har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til revisor eller revisionsfirmaer.
Forslaget blev vedtaget med 1.094.312 stemmer.
Ad pkt. 9 Eventuelt
Intet til behandling.
-oo0oo-
Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten med substitutionsret til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen samt foretage de ændringer og tilføjelser heri, som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen eller andre offentlige myndigheder.
Generalforsamlingen hævet.
Som dirigent:
_____________________
Poul Jagd Mogensen
Attachment
HOHHOT, CHINA - Media OutReach Newswire - 23 December 2024 - China's National Forestry and…
HONG KONG SAR - EQS Newswire - 23 December 2024 - Novautek Autonomous Driving Limited…
JAKARTA, INDONESIA - Media OutReach Newswire - 23 December 2024 - V-GREEN and PT Xanh…
Increase in opportunities predicted for high-speed optical transceivers and miniaturized connectivity solutions to address data-intensive…
HONG KONG SAR - Media OutReach Newswire - 23 December 2024 - DYXnet, a wholly-owned…
CAIRO, EGYPT - Media OutReach Newswire - 23 December 2024 - Eand, Novo Nordisk, BSH,…