Den 15. april 2021 blev der afholdt ordin�r generalforsamling i Fast Ejendom Danmark A/S, CVR-nr. 28 50 09 71, hos Accura Advokatpartnerselskab, Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Selskabets kapitalejere var som f�lge af de risici der var forbundet med fysisk deltagelse p� grund af coronavirus-udbruddet p� forh�nd blevet opfordret til at afgive brevstemmer og f�lge generalforsamlingen via et videolink.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for regnskabs�ret 2020
3. Freml�ggelse af �rsrapport 2020 til godkendelse og forslag til resultatets anvendelse. Selskabets �rsrapport for 2020 kan gennemses ved henvendelse p� selskabets kontor og downloades fra www.fastejendom.dk . For regnskabs�ret 2020 indstiller bestyrelsen et udbytte p� 0 kr. pr. aktie.
4. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen
5. Godkendelse af vederlagsrapporten
6. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for 2021. For regnskabs�ret 2021 indstiller bestyrelsen et vederlag p� 300.000 kr. til bestyrelsens formand og 125.000 kr. til �vrige bestyrelsesmedlemmer. Vederlaget er u�ndret i forhold til regnskabs�ret 2020.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. I overensstemmelse med selskabets vedt�gter er Niels Roth, Peter Olsson og S�ren Hofman Laursen p� valg. Alle er villige til genvalg.
8. Valg af revisor. Selskabets revisor er EY Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR nr. 30 70 02 28. Bestyrelsen indstiller revisor til genvalg.
9. Eventuelt

Ad pkt. 1 - Valg af dirigent

Det var foresl�et, at advokat Poul Jagd Mogensen blev valgt som dirigent.

Forslaget blev vedtaget med alle repr�senterede stemmer.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Dirigenten konstaterede, at kapitalejerne repr�senterende 41,16% af selskabskapitalen og den tilsvarende del af stemmerne var til stede eller repr�senteret.

Ad pkt. 2 - Bestyrelsens beretning for regnskabs�ret 2020

Bestyrelsen fremlagde beretning om selskabets virksomhed i det forl�bne �r.

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.

Ad pkt. 3 - Freml�ggelse af �rsrapport 2020 til godkendelse og forslag til resultatets anvendelse

�rsrapporten for regnskabs�ret 2020 blev forelagt til godkendelse. Det var foresl�et, at �rsrapporten for 2020, som udviste et overskud p� DKK 25.865.000 efter skat, godkendtes.

Forslaget blev vedtaget med alle repr�senterede stemmer.

Det var foresl�et, at overskuddet blev disponeret i overensstemmelse med den godkendte �rsrapport.

Forslaget blev vedtaget med alle repr�senterede stemmer.

Ad pkt. 4 - Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen

Det var foresl�et, at der blev meddelt decharge til bestyrelsen og direktionen.

Forslaget blev vedtaget med 1.094.312 stemmer for, og 300 stemmer imod.

Ad pkt. 5 - Godkendelse af vederlagsrapporten

Vederlagsrapporten for 2020 blev forelagt til godkendelse. Det var foresl�et, at vederlagsrapporten godkendtes.

Forslaget blev vedtaget med 1.094.312 stemmer for, og 300 stemmer imod.

Ad pkt. 6 - Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for 2021

Det var foresl�et for regnskabs�ret 2021, at bestyrelsesformanden skulle have et vederlag p� DKK 300.000, og at �vrige bestyrelsesmedlemmer skulle have et vederlag p� DKK 125.000.

Forslaget blev vedtaget med 1.094.312 stemmer for, og 300 stemmer imod.

Ad pkt. 7 - Valg af medlemmer til bestyrelsen

Det var foresl�et, at Niels Roth, Peter Olsson og S�ren Hofman Laursen blev genvalgt til bestyrelsen.

De opstillede personers ledelseshverv i andre danske og udenlandske erhvervsdrivende virksomheder, bortset fra 100% ejede datterselskabet, er offentliggjort via selskabets hjemmeside.

Forslaget blev vedtaget med alle repr�senterede stemmer.

Bestyrelsen best�r herefter af f�lgende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer: Niels Roth, Peter Olsson og S�ren Hofman Laursen

Ad pkt. 8 - Valg af revisor

Efter indstilling fra revisionsudvalget, der udg�res af den samlede bestyrelse, var det foresl�et, at EY Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR nr. 30 70 02 28, blev genvalgt som revisor. Indstillingen er sket uden p�virkning af tredjeparter, og indstillingen har ikke v�ret underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begr�nser generalforsamlingens valg til revisor eller revisionsfirmaer.

Forslaget blev vedtaget med 1.094.312 stemmer.

Ad pkt. 9 � Eventuelt

Intet til behandling.

-oo0oo-

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten � med substitutionsret � til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen samt foretage de �ndringer og tilf�jelser heri, som m�tte blive kr�vet af Erhvervsstyrelsen eller andre offentlige myndigheder.

Generalforsamlingen h�vet.

Som dirigent:

_____________________
Poul Jagd Mogensen

Attachment

• Meddelelse nr 5 i 2021 (forl�b af generalforsamling)